（中央社記者蘇木春台中12日電）王姓女子等人涉嫌以合法記帳及報稅代理人身分加入博弈集團，透過人頭公司虛開發票，助集團洗錢逾新台幣81億元，案經中檢偵辦後，今天將王女等4人依組織犯罪等罪嫌起訴。
台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方偵辦大型博弈集團洗錢案時，發現有記帳及報稅代理業務從業人員勾結博弈集團，立即指揮刑事警察局、台中市、高雄市等地警察局刑事警察大隊等單位成立專案小組追查。
專案小組清查異常公司進、銷項與營業稅申報資料後，發現多家成立未久的公司，交易對象高度重疊，且相關稅務申報均集中兩家涉案的記帳及報稅代理人事務所承辦。
檢方今年7月間會同財政部中區及南區國稅局同步執行搜索，在涉案事務所及負責人住居所扣得公司帳冊、統一發票、印章及電腦設備等證物，並帶回多名被告偵辦。經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見被告王女獲准，其餘被告分別以1萬元至15萬元不等金額交保。
檢方查出，被告王女、李男均為合法登錄的記帳及報稅代理人，加入犯罪集團擔任重要角色，使九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織，得以利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金，以掩飾不法資金來源，並規避金融機構風險控管與稅捐稽徵。
另外，王女還指示員工虛偽開立大量統一發票，營造正常營業假象，全案洗錢金額達81億4327萬餘元。
全案經檢方偵辦後，今天將被告王女等4人，依違反組織犯罪防制條例、刑法賭博與偽造文書罪、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌起訴，檢方對王女具體求處有期徒刑3年，併科罰金100萬元。（編輯：張雅淨）1151112