【記者 陳觀時 綜合報導】看似正派經營的貿易公司，背後竟是替詐騙與博弈集團漂白黑錢的龐大地下水房。檢警近日聯手破獲一起震驚社會的重大經濟犯罪案，男子周文傑涉嫌以「順發成功國際貿易公司」作為掩護，成立空殼公司替超過十家不法集團進行洗錢。該公司自去年三月成立以來，短短一年多內金流便飆破新台幣10億元。台北地檢署5日指揮刑事警察局發動大規模搜索，拘提周男在內共12名涉案人士，經複訊後，檢方已對周男等8名核心共犯向法院聲請羈押禁見。
20萬資本額變身洗錢巨獸，專業化分工規避監管
從犯罪手法的角度剖析，這起案件充分展現了現代白領犯罪的狡猾與縝密。專案小組調查發現，「順發成功」原資本額僅20萬元，卻在成立短短兩週內增資至450萬元，疑似藉此提升法人信用，以擴大在銀行的交易及匯兌額度。周嫌深諳金流隱匿之道，將公司打造成詐騙集團與地下博弈業者的專屬「白手套」。檢警追查發現，包括鑫益、衍成工程行、醫康美慧等至少10家公司，均將款項匯入該公司帳戶進行洗白。
為了徹底切斷檢警追查節點，該集團主要透過三道斷點手法運作：首先是指示旗下員工分批臨櫃提領大額現金，將資金轉為現金流以躲避數位追蹤；其次是透過網銀或約定轉帳將資金打散至特定個人或幽靈公司帳戶；最令人咋舌的，是該集團具備專業的「假合約」包裝能力，利用虛假的外匯交易憑證與國際貿易合約，將龐大不法所得辦理外匯匯出至境外，形成嚴密的多層金流斷點，規避金融機構的洗錢防制監測。
檢警兵分14路重拳出擊，8名核心骨幹遭聲押
面對如此猖獗的跨國洗錢網絡，台北地檢署檢察官於5日親自坐鎮指揮刑事警察局，持法院核發之搜索票兵分14路直搗「順發成功」位於各處的據點。行動中不僅拘提了負責人周文傑，更向上溯源抓獲「醫康美慧」公司的吳姓負責人及相關空殼公司人員。此外，警方在搜索過程中還意外逮捕了一名因他案遭通緝的員工，總計12人全數落網，全案朝詐欺、洗錢及《組織犯罪防制條例》等罪嫌方向偵辦。
在司法攻防階段，檢察官於6日下午完成複訊，認定周男及吳姓負責人等8名被告涉嫌重大，且彼此間供詞有所出入，存在高度湮滅證據與勾串共犯之風險，因此向台北地方法院具狀聲請羈押禁見，力圖防堵串供。至於另外兩名洪姓及陳姓被告，則分別被諭知以新台幣30萬元及20萬元交保候傳，其餘2名員工則獲請回。檢警目前正持續擴大追查流入境外的贓款去向，誓言要將隱身在幕後的詐欺與博弈集團連根拔起。
